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股票简称:太空智造 股票代码:300344

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关于公司2018年度日常关联交易额度预计的公告

发布人: 发布时间:2018-04-24 浏览次数:493 次

 

证券代码:300344        证券简称:太空智造       公告编号:2018-078
 
太空智造股份有限公司
关于公司2018年度日常关联交易额度预计的公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2018年度因日常经营需要,太空智造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与关联方恒元建筑板业有限公司(以下简称“恒元板业”)发生日常关联交易,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行,预计2018年度购买及销售商品的关联交易合计金额不超过2,000万元。
公司第六届董事会第三十三次会议于2018年4月24日以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》,关联方樊立先生、樊志先生回避了该议案的表决。本次日常关联交易事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别及金额
公司对上述日常关联交易情况进行了估算,预计2018年度日常关联交易金额具体情况如下:
 
单位:万元

关联交易类型
关联人
2018年预计关联交易金额
向关联人销售原材料
恒元板业
200
向关联人购买其产品 
恒元板业
1800

注:恒元板业2018年3月1日剔除出公司合并范围,自2018年3月1日之后,公司与恒元板业的交易视为关联交易。
(三)公司2018年3月1日至目前与上述关联人发生日常关联交易的金额为24.02万元。
二、关联人介绍和关联关系
(一)恒元建筑板业有限公司
1、基本情况:
(1)成立时间:2010 年1月5日
(2)法定代表人:樊勇
(3)公司类型:其他有限责任公司
(4)公司住所:曹妃甸工业区高新技术产业园区
(5)注册资本:29,000万人民币
(6)经营范围:轻质水泥复合板、网架、钢结构制造、安装、销售及相关技术开发、技术转让、技术服务;货物进出口业务(国家法律法规规定禁止的项目不得经营,限制的项目取得许可后方可经营)。

序号
股东姓名或名称
出资金额(万元)
出资比例(%)
1
樊勇
145
0.5
2
北京华信恒毅管理咨询合伙企业(有限合伙)
28,855
99.5

(8)最近一年一期财务数据
恒元板业最近一年一期的财务情况如下(最近一期未经审计)
单位:人民币元
财务
2017年1231日/2017年度
2018年3月31日/2018年1-3月
流动资产合计
 63,974,299.72
 54,354,871.15
非流动资产合计
 279,951,781.17
 274,740,365.32
资产总计
 343,926,080.99
 329,095,236.47
流动负债合计
 83,078,466.20
 77,285,053.60
负债总计
 83,078,466.20
 77,285,053.60
股东权益合计
 260,847,614.69
 251,810,182.87
负债和股东权益合计
 343,926,080.99
 329,095,236.47
营业收入
 13,701,013.37
 167,959.55
营业利润
 -21,842,656.02
 -6,247,857.15
利润总额
 -21,820,073.16
 -6,247,857.15
净利润
 -21,014,390.14
 -9,037,431.82
2、与上市公司的关联关系:
本公司控股股东樊立与恒元板业的股东、董事樊勇存在资金支持关系,基于实质重于形式原则,按照《深圳证券交易所创业板上市规则》有关关联法人的规定,本公司控股股东樊立及其一致行动人樊志将回避表决。
3、履约能力分析:
上述关联交易系公司从事装配式建筑综合服务承包商产生的生产经营所需。关联方恒元板业财务经营正常、财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司。
三、关联交易主要内容及定价政策
2018年因日常经营需要,预计公司与恒元板业的关联交易金额合计不超过2,000万元,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。
    四、关联交易目的及对公司的影响
(一)关联交易的必要性
由于公司转型为装配式建筑综合服务承包商,为业务正常运转,需要向关联方和其他新型建筑材料供应商采购建筑材料,公司与恒元板业发生的交易系公司从事装配式建筑业务过程中的正常经营行为。
公司向恒元板业的关联销售预计金额系公司处理现有原材料存货的发生金额。
(二)关联交易的公允性
上述关联交易定价和结算方式,均以市场公允价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司和股东利益的情况。
(三)关联交易的持续性
公司从事装配式建筑综合服务承包业务过程中,需要直接采购新型建筑材料,关联方提供的建筑材料满足了公司目前的装配式建筑业务的需求,并可以形成稳定的供应,保证了公司的装配式建筑综合服务业务的顺利进行。公司在一定时期内将持续采购关联方的产品,并形成合作关系。公司未来主要业务是装配式建筑业务,公司主营业务不会对关联方形成依赖,对上市公司独立性没有影响。
五、独立董事意见
公司2018年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中,关联方回避了表决,其他董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第三十三次会议决议;
2、独立董事对相关事项发表的独立意见
3、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见
特此公告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
太空智造股份有限公司董事会
2018年4月24日