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股票简称:太空智造 股票代码:300344

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太空智造股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见

发布人: 发布时间:2018-04-24 浏览次数:141 次

 

 
太空智造有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十三次会议
相关事项的事前认可意见
 
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及太空智造股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东负责的态度,基于独立判断的立场,我们就公司第六届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见:
一、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》的事前认可意见
经核查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求;本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益。
综上所述,我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,并同意将该议案提交公司第六届董事会第三十三次会议审议。
二、《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》的事前认可意见
我们对公司提交的《关于公司2018年度日常关联交易金额预计的议案》进行了认真审查,对预计的该项关联交易予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。
公司预计的2018年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响。
因此,同意将《关于公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。
(以下无正文)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(本页无正文,为《太空智造股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
 
独立董事签字:  
 
 
               
    王爱群
 
 
                
    冯 东
 
 
                
        袁 泉                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
2018年4月24日