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太空智造股份有限公司2017年度董事会工作报告

发布人: 发布时间:2018-05-22 浏览次数:105 次

 

 
太空智造股份有限公司
2017年度董事会工作报告
 
一、管理层讨论与分析
报告期内,公司实现营业收入468,842,850.71元,较上年同期上升41.30%;实现利润总额-12,187,308.92元,较上年同期下降127.90%;实现归属于上市公司股东净利润-32,789,194.80元,较上年同期下降232.63%。净资产收益率-5.14%,较上年同期下降9.13%;总资产1,344,127,226.94元,较上年同期下降10.95%;净资产620,623,779.68元,较上年同期下降5.39%;每股净资产1.84元,较上年同期下降32.35%。
报告期内,公司主要开展了以下重点工作:
(一)整合营销网络,积极开拓市场
公司注重提高营销团队的职业素质,提升市场开拓能力,完善已建立的区域营销机构,积极策划适宜的市场开发方案,增强市场应变能力,以争取更大的市场空间。
公司将继续以不断创新的产品技术优势和品质优势,作为公司品牌的核心价值,持续提高产品的品质和服务水平;向社会推广“低碳、绿色、节能、环保”理念,使公司产品被社会广泛接受,提高公司及产品品牌知名度;重视国家重点工程、重点项目及行业领域龙头企业客户示范带动效应,实现品牌价值的提升,提升品牌美誉度,持续提高目标市场占有率。借助BIM在全行业渗透而产生的中国工程建设行业变革之际,公司通过BIM服务入手,从建筑物全生命周期管理的角度出发,以全新的模式开拓市场。
(二)坚持自主创新
2017年,公司继续沿着创新的道路,围绕市场需求,继续增加研发投入,加强研发队伍建设,在工业、民用产品领域开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品,为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。
公司现拥有发明专利26项,实用新型专利8项,美国专利3项,外观设计专利16项,软件著作权67项。
(三)进一步加强内控制度建设,提高管理效率
报告期内,公司持续改进运营管理体系,提高管理效率,严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,不断完善内控制度,开展内部审计工作,强化风险控制。
二、报告期内董事会日常工作情况
(一)董事会会议情况
报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求,履行董事职责,遵守董事行为规范,积极参加相关培训,提高规范运作水平,发挥各自的专业特长,积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司董事会议事规则的相关规定,审慎决策,切实保护公司和股东,特别是中小股东的利益。报告期公司共召开十次董事会会议,具体情况如下:
1、2017年1月6日召开第六届董事会第十九次会议,本次会议审议通过了《关于向北京银行互联网金融中心支行申请贷款的议案》。
2、2017年1月13日召开第六届董事会第二十次会议,本次会议审议通过了《关于向上海二三四五融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务的议案》、《关于向上海二三四五融资租赁有限公司开展商业保理业务的议案》。
3、2017年2月8日召开第六届董事会第二十一次会议,本次会议审议通过了《关于为恒元建筑板业有限公司开展融资租赁售后回租业务提供担保的议案》。
4、2017年4月24日召开第六届董事会第二十二次会议,本次会议审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案、《2016年度董事会工作报告》的议案、《公司2016年度财务决算报告》的议案、《经审计的2016年度财务报告》的议案、《公司2016年年度报告及年度报告摘要》的议案、《公司2016年度利润分配方案》的议案、《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议案、《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案、《公司关于召开2016年度股东大会》的议案。
5、2017年4月25日召开第六届董事会第二十三会议,本次会议审议通过了《公司2017年第一季度报告全文》。
6、2017年7月21日召开第六届董事会第二十四次会议,本次会议审议通过了《关于独立董事辞职及增选独立董事的议案》、《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
7、2017年7月24日召开第六届董事会第二十五次会议,本次会议审议通过了《关于公司向恒丰银行股份有限公司申请贷款的议案》。
8、2017年8月2日召开第六届董事会第二十六次会议,本次会议审议通过了《关于收购北京东经天元软件科技有限公司20%股权和北京互联立方技术服务有限公司20%股权的议案》。
9、2017年8月28日召开第六届董事会第二十七次会议,本次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司2017年半年度报告(全文及摘要)》、《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。
10、2017年10月26日召开第六届董事会第二十八次会议,本次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司2017年第三季度报告全文》。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
2017年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《北京太空板业股份有限公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议。
(三)董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。
1、审计委员会履职情况
审计委员会主要指导和监督内部审计工作以及与外部审计的沟通和协调。报告期内,审计委员会对2017年内部审计工作进行了核查。审计委员会与年审会计机构沟通确定了年度审计工作的时间和计划安排,在年度审计过程中,对有关事项进行了沟通和讨论,就公司年度财务报表形成意见并提出续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的建议。
2、薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会根据公司经营状况,对公司2017年度董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核,认为公司董事、监事、高管人员2017年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案,相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效,有助于调动高管人员的积极性和创新能力,提高企业管理水平,促进企业经营发展。
3、战略委员会履职情况
战略委员会运用各委员的专业知识和经验,结合当前经济形势,丰富完善了公司发展战略,进一步明确了公司发展方向和未来目标。对公司市场开拓、技术改进、研发方向、重大投资决策等方面提出切实的意见和建议。
4、提名委员会的履职情况
报告期内,根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及相关法律的规定,公司董事会提名委员会积极履行职责。未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的董事和高管的情形。
(四)投资者关系管理工作
报告期内,公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。2017年内,接待媒体及调研机构现场调研共三次。通过与投资者和潜在投资者之间良好的信息沟通,加强了投资者对公司的了解,促进了公司与投资者之间的良性互动关系,不断提升了公司的核心竞争力和投资价值,切实保护投资者利益,努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
(五)独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议,参与公司重大事项的决策。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议;对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、公司未来发展的展望
公司以国家宏观政策导向、以建材行业相关政策指导,结合自身优势及新型建筑材料市场的快速发展机遇,制定了“提供绿色产品,服务精品工程,提高工业建筑市场份额,逐步延伸到公用设施及民用装配式住宅市场,并逐步向装配式建筑的综合服务承包商转型。打造太空板高品质形象”的总体发展战略。
(一)公司发展战略
在未来发展中,公司将本着稳健与快速相结合的原则,以提高核心竞争力和经济效益为发展目标,以股东利益最大化作为基本原则,以市场为导向,拓展装配式建筑领域的市场机会,并以现有技术创新、产品性能等竞争优势为依托,提升公司在绿色、低碳、智慧的未来建筑领域前中后期综合服务的能力,加快公司的转型升级步伐,优化公司在新型集成建筑领域的产业布局,增强装配式建筑体系承揽国内及境外业务的能力。
借助BIM实现公司业务向装配式建筑综合服务承包商转型,从而实现商业模式创新。同时,将BIM管控平台作为主业优化的手段,从而实现业务上一个台阶的战略目标。
(二)公司发展计划
1、经营规划
公司紧紧抓住向装配式建筑综合服务承包商转型的战略方向,除了逐步剥离现有的建筑材料制造业务之外,还将大力开拓装配式建筑服务业务。为发挥公司装配式建筑体系的优势,公司将立足国内和国外两个市场,通过内部合作、收购、引入外部战略合作者等方式,拓展建筑服务业务。
在现有BIM业务基础上,公司大力发展建筑业信息化,建设和运营BIM管理和控制平台,推动装配式建筑业务全产业链发展。
2、团队建设,提升公司在装配式建筑综合服务方面的能力
围绕向装配式建筑综合服务承包商转型的战略方向,公司将加强团队建设,加大招聘和引进人才的力度,引进装配式建筑综合服务承包业务所需要的各类人才,整合各类发展资源,全球市场开拓,促进海外装配式建筑业务的落地和发展。建立合理的母子公司管理体系,完善考核和奖惩制度,推进员工与公司的同命运、共发展的体制和机制建设,通过股权激励制度和规范化的培训制度,建立一只适应公司转型发展的优秀员工队伍。
3、投融资规划
为迅速推动公司装配式建筑发展规划,公司拟将采用多种投融资手段,以实现装配式建筑发展目标,如设立装配式建筑产业发展基金、参与设立PPP基金等,积极参与地方装配式建筑规划和建设事业,促进装配式建筑在地方建设中的应用,公司还将围绕装配式建筑全产业链,寻求收购与公司具有协同发展作用的目标,实现公司转型升级发展规划,为公司寻找新的盈利增长点。
 4、海外市场拓展
公司还将着力进行海外市场的开拓,并将海外市场的研究作为公司战略规划的重点。
 
 
 
 
 
 
 
 
太空智造股份有限公司董事会
2018年4月24日